以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容()_A. 在高风险情形下,金融机构应采取强化措施B. 在低风险情形下,允许采取简化措施C. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施D. 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但金额较小,则可以不报送可疑。

下列消费品中 , 应在零售环节征收消费税的是 ()A. 钻石B. 卷烟C. .镀金首饰D. 高档手表

根据《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于加快打造国内国际双循环市场经营便利地的决定》，发展改革部门负责统筹推进打造国内国际双循环市场经营便利地任务清单落实，定期开展调度，加强跟踪评价，协调解决有关问题。（）对错

3.马克思在《资本论》中指出：'一个商品占有者出售他现有的商品，而另一个商品占有者却只是作为货币的代表或作为未来货币的代表来购买这种商品。卖者成为债权人，买者成为债务人。由于商品的形态变化或商品的价值形式的发展在这里起了变化，货币也就取得了另一种职能。“这里所论述的货币"另一种职能"指的是（）A. 价值尺度B. 流通手段C. 贮藏手段D. 支付手段

金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下哪些可疑行为应当向中国反洗钱检车分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？（）A. 客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的B. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的C. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为D. 客户履行正常手续退保大额保单的

金融机构在进行交易时，应当采取的客户尽职调查措施包括A. 识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B. 识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人C. 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D. 对业务关系采取持续的尽职调查

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()。A. 信用等级B. 地域C. 业务D. 行业

商品生产者要获得更多收益必须使生产商品的 ___________。A. 个别劳动时间等于倍加的社会必要劳动时间B. 个别劳动时间等于社会必要劳动时间C. 个别劳动时间大于社会必要劳动时间D. 个别劳动时间小于社会必要劳动时间

以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。( )A. 外国政要、政党遥远、国企高管、司法和军事高级官员B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

产业资本在购买阶段执行的职能是()A. 货币资本B. 生产资本C. 商品资本D. 商业资本

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