题目
金融机构在进行交易时，应当采取的客户尽职调查措施包括A. 识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B. 识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人C. 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D. 对业务关系采取持续的尽职调查
金融机构在进行交易时，应当采取的客户尽职调查措施包括
- A. 识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
- B. 识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
- C. 了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
- D. 对业务关系采取持续的尽职调查
题目解答
答案
A,B,C,D
解析
金融机构在进行交易时，需要采取一系列的客户尽职调查措施，以确保交易的合法性和透明度。这些措施包括识别客户身份、核实受益人身份、了解业务目的和真实意图，以及对业务关系进行持续的尽职调查。这些措施有助于金融机构防范洗钱、恐怖融资等非法活动，保护金融机构和客户的利益。