对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。B. 了解客户经营活动状况和财产来源。C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

下列关于支票的说法中,正确的是()。A. 转账支票只能用于转账B. 现金支票只能用于支取现金C. 划线支票只能用于支取现金,不得用于转账D. 支票的收款人名称,可以由出票人授权补记

某市2019年接待旅游总人数约为96万人次，比上一年增长两成，该市2018年接待旅游总人数约为多少万人次?

根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发〔2016〕302号）规定，下列关于个人银行账户说法错误的是（）。A. 银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，不对开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码是否一致有要求B. 个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户C. 个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行验证D. 银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份

()是推动经济社会发展、应对人类共同挑战的决定性因素。A. 人才B. 文明C. 创新D. 生态

5【判断题】2025年6月一线城市房地产市场出现小幅度上升，因此全国房地产投资增长趋势已彻底扭转。A. 对B. 错

271.存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，银行应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。A. 1B. 2C. 3D. 5

冻结个人存款的期限最长为()个月。A. 12B. 5C. 6D. 3

()是经济发展之本和财富增长之源,也是社会稳定之基。A. 创新B. 文化C. 生态D. 就业

市场趋势分析要从需求变化方面来进行。A. 对B. 错

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