判断题108、现金收付可推诿兑换纪念币、纪念钞。正确 错误

党的十八大以来,我国经济发展进入新常态,已由高速增长阶段转向()发展阶段。A. 中高速增长B. 中速增长C. 高质量发展D. 平稳发展

从美国在全球经贸格局中的长期战略规划和布局考量，其在经贸领域的最终目标主要是（）。A. 通过贸易保护主义实现本国产业全面升级B. 推动全球产业链向有利于美国的方向重构C. 构建以美国为核心的全球自由贸易体系D. 建立一套价值链与供应链联盟

客户信息保护，指在业务办理过程中，员工要严格遵守相关法律法规、监管要求，按照《中国农业银行客户信息保护管理办法》、《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》等行内规章制度的要求，收集、使用、保存、查询和报送个人客户信息。经过网点负责人审批后，可以向其他机构及个人披露客户信息。A. 正确B. 错误

17. ( )年下半年,世界经济复苏开始呈现动力不足的迹象。A. 2019B. 2020C. 2021D. 2022

中国最新一份促进民营经济发展的标志性政策文件是（），该文件首次明确了民营经济是推进中国式现代化的重要力量。A. 《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》B. 《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》C. 《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》D. 《关于促进民营经济发展壮大的意见》

75、反洗钱尽职调查中，需加强型尽职调查的情形有：A. 客户股权结构变更B. 客户涉及特定自然人C. 客户风险等级为高风险D. 客户注册地址与经营地址一致

48.客户开办自助设备转账业务需与银行签约，借记卡（或存折）、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额不超______万元。A. 1B. 5C. 10D. 50

个人从本人外币储蓄账户内提取外币现钞当日累计等值()(含)以下的,可在营业机构凭本人有效身份证件和借记卡直接办理。A. 1000美元B. 3000美元C. 5000美元D. 1万美元

多选题(66/150)本题分数:166.以下属于反洗钱合规操作的是:。A. 大额资金划转双人验印B. 电话查证可疑交易C. 直接为高风险客户开户D. 监控制裁名单预警

热门问题