商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的()。A. 20%B. 15%C. 10%D. 25%

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复A. 10B. 15C. 20D. 25

2025年全球经济面临的挑战包括（）A. 关税上调与贸易政策不确定性导致供应链压力B. 全球贸易额持续下降，低于2023年水平C. 美国“小院高墙”技术封锁加剧全球供应链碎片化D. 全球经济增长放缓，预计2025年增速降至2.4%

金融机构柜员在办理现金业务时,发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是假币时,应()。A. 退还客户并告知停止流通;.)B. 现场销毁;()C. 予以收缴;D. 向人民银行报告。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构采取洗钱风险管理措施，应当在其业务权限范围内按照有关管理规定的要求和程序进行，平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，保障与客户依法享有的（）、（）、（）等相关的基本的、必需的金融服务。（）A. 社会保障B. 高档消费C. 医疗D. 公共事业服务

《金融机构合规管理办法》所称合规，是指金融机构经营管理行为及其员工履职行为应当（）[3分]A. 符合法律、行政法规B. 符合部门规章和规范性文件C. 符合金融机构落实监管要求制定的内部规范D. 以上都是

34 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 (中国人民银行令〔2021〕第3号),()依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。A. 国家金融监督管理局B. 中国人民银行及其分支机构C. 中国证券监督管理委员会D. 中国银行业协会

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第八条规定,金融机构风险控制措施包括( )A. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险B. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施C. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易D. 超出金融机构风险控制能力,但已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系

金融机构采取洗钱风险管理措施，应当在其业务权限范围内按照有关管理规定的要求和程序进行，平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，保障与客户依法享有的（）、（）、（）等相关的基本的、必需的金融服务。A. 医疗B. 社会保障C. 公用事业服务D. 投资理财

比较法的理论依据是房地产价格形成的（ ）。A. 替代原理B. 可比原理C. 市场原理D. 最高最佳利用原理

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