对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可采取的措施包括但不限于（）A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。B. 了解客户经营活动状况和财产来源。C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。E. 客户开通或办理e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。

内部控制、风险评估、监管合规等是金融风险管理框架的主要组成部分。TA. 正确B. 错误

资本积累的源泉是()A. 资本周转B. 剩余价值----C. 资本流通D. 资本循环

十四五期间创新势能转化为经济动能的表现包括:A. 品牌价值全球第二B. 三新经济超24万亿C. 数字经济规模第一D. 芯片自给率达90%

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好()这篇大文章,推动新质生产力加快发展。A. 开放B. 协调C. 共享D. 创新

根据反洗钱相关规定，反洗钱特别预防措施的核心内容包括 [3分]A. 要求所有金融客户额外提交资金来源证明以防范洗钱风险B. 立即停止向名单所列对象及其直接或间接控制的组织提供金融服务及资金、资产C. 仅暂停名单所列对象的资金转移，仍保留其基础金融服务资格D. 对名单所列对象指使的组织和人员相关的资金、资产转移采取限制措施

经济规模在1万亿以上的国家不包括()。(1.0)A. 俄罗斯B. 印度尼西亚C. 菲律宾D. 墨西哥

下列哪项不属于我国农村基础设施建设的内容?A. 农田水利B. 农村电网C. 农村公路D. 农民住房建设

现代化( )体系是高质量发展的重要支撑。A. 服务业B. 农业C. 工业D. 产业

1下列对于三分之一理论的描述错误的是哪一项?()A. 三分之一的时间为休闲时间B. 三分之一的收入用于休闲消费C. 三分之一的人口受雇于服务业D. 三分之一的土地面积用于休闲产业

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