当客户命中或疑似命中敏感国家地区名单、外国政要名单、洗钱风险客户名单,柜员进行强化尽职调查时,应通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式,重点从()等方面进行尽职调查,判断客户是否是被制裁的主体或名单客户,以及是否存在洗钱风险。A. 客户身份信息B. 交易信息C. 行为信息D. 家庭信息

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构统一使用省联社制定的交易监测标准。交易不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素()。A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告B. 金融机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见E. 中国人民银行要求关注的其他因素

下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构:()。A. 财务公司B. 消费金融公司C. 证券投资基金管理公司D. 证券登记结算机构E. 货币经纪公司

10、@柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。A. 对B. 错

5以国库券,大额银行可转让存单,商业票据等为投资对象的基金是()5分A. 货币市场基金B. 债券基金C. 期权基金D. 股票基金

军人的转业费、复员费免征个人所得税。A. 正确B. 错误

下列选项不属于销售税金及其附加的是（）。A. 消费税[2]B. 房产税[3]C. 营业税D. 教育费附加

[第4~6章]如果个人收入等于570美元,而个人所得税等于90美元,消费等于430美元,利息支付总额为10美元,个人储蓄为40美元,个人可支配收入则等于()A. 500美元;B. 480美元;C. 470美元;D. 400美元。

《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的工作措施有哪些:A. 发挥党管金融政治优势,压实主要金融机构责任B. 建立常态化工作机制,打好打击治理持久战C. 完善打击治理电信网络诈骗和跨境赌博法制保障D. 开展“一人多卡”行业风险整治

下列税种不属于中央与地方共享税的是()。A. 增值税B. 消费税C. 资源税D. 印花税

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