对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

近代上海不光是中国特大城市,还是外国人居住比例最高的城市。人口规模越大,人们互动、交流机会便越多。在市场经济作用下,这必然导致分工细密、技术革新与产品升级。创造与创新的增长速率通常高于人口增长速率。城市人口异质程度越高,不同文化之间的差异越大,相互取长补短的概率越高,创新速率越大。这段文字主要说明的是:A. 近代上海已是中国的特大城市B. 创造、创新速率高与人口增长速率高有关C. 人口异质程度高的城市创新速率也高D. 近代上海创新能力强与人口规模大、人口异质程度高有关

根据《广西深入贯彻落实“三大定位”加快打造国内国际双循环市场经营便利地规划（2024—2030年）》，构建“一主一副一批”金融空间发展格局。其中“一副”指的是将（）定位为金融开放门户建设的副中心，逐步打造成为以航运贸易金融为特色的区域性国际金融中心。A. 防城港B. 北海C. 钦州D. 南宁

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》(银发[2017]99号)的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。A. 3B. 5C. 2D. 4

2015年4月，国务院批准《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》，指出前海（蛇口）片区重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性新兴服务业，建设我国金融业 _______ 试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港。来源：参见《深圳改革创新之路：1978—2018》（中国社会科学出版社2018年版）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施D. 对工作人员进行反洗钱培训E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

35. 根据《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于加快打造国内国际双循环市场经营便利地的决定》，为了加大外汇便利化政策和服务供给，可以采取以下哪种措施？（）A. 推进资金流动便利化措施集成B. 支持企业发行绿色债券、科技创新债券C. 加强本外币协同，全面推开资本项目数字化业务D. 推动“桂惠贷”与再贷款、创业担保贷融合实施

金融机构暂时不能记录外币冠字号码也可以开办货币兑换业务。()A. 正确B. 错误

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）A. 正确B. 错误

银监会防范操作风险“十三条”意见包括：（ ）A. 加强对基层行的合规监督B. 坚持相关的行务管理公开制度C. 加强对账外经营的监控D. 加强对中介机构的管理

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