题目
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与(,了解相关的受益所有人信息。)A. 经营状态B. 企业性质C. 股权或者控制权结构D. 法定代表人
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与(,了解相关的受益所有人信息。)
A. 经营状态
B. 企业性质
C. 股权或者控制权结构
D. 法定代表人
题目解答
答案
C. 股权或者控制权结构
解析
根据反洗钱和反恐怖融资的监管要求,义务机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时,需要采取合理措施了解客户的业务性质和股权或控制权结构,以识别和了解相关的受益所有人信息。这有助于义务机构更好地履行其反洗钱和反恐怖融资的职责,确保业务关系的合法性和透明度。