题目
同学小丽将自己的银行卡借给网友“代收一笔奖金”,网友承诺给500元报酬。这种行为可能违反《反洗钱法》的原因是?( )- 银行卡外借不违法- 可能被用于转移犯罪资金- 只有收取报酬才违法- 网友身份可信就没问题
同学小丽将自己的银行卡借给网友“代收一笔奖金”,网友承诺给500元报酬。这种行为可能违反《反洗钱法》的原因是?( ) - 银行卡外借不违法 - 可能被用于转移犯罪资金 - 只有收取报酬才违法 - 网友身份可信就没问题
题目解答
答案
可能被用于转移犯罪资金
同学小丽将自己的银行卡借给网友“代收一笔奖金”,网友承诺给500元报酬。这种行为可能违反《反洗钱法》的原因是?( ) - 银行卡外借不违法 - 可能被用于转移犯罪资金 - 只有收取报酬才违法 - 网友身份可信就没问题