题目
客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份识别包含哪三层含义?
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
题目解答
答案
答案:ABCD
解析
客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时,需要了解客户的真实身份、交易目的、资金来源和用途,以及实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。这是为了防止洗钱、恐怖融资等非法活动,确保金融交易的合法性和透明度。