题目
客户身份识别包含哪三层含义?A. 了解客户本人的真实身份B. 了解客户的交易目的和交易性质C. 了解客户的资金来源和用途D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份识别包含哪三层含义?
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
题目解答
答案
ABCD
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
解析
客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时,需要了解客户的真实身份、交易目的、资金来源和用途,以及实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。这是为了防止洗钱、恐怖融资等非法活动,确保金融交易的合法性和透明度。