题目

根据《中国人民银行陕西省分行办公室关于深入推进“资金链”治理筑牢金融业反诈“防火墙”的通知》，银行机构精细对公账户分级管理，在开户环节要做的工作有（）。A. 严格执行“了解你的客户”原则B. 扎实做好尽职调查和反诈提示C. 合理设置新开账户初始非柜面渠道交易限额D. 开展存量账户分类分级管理

根据《中国人民银行陕西省分行办公室关于深入推进“资金链”治理筑牢金融业反诈“防火墙”的通知》，银行机构精细对公账户分级管理，在开户环节要做的工作有（）。

A. 严格执行“了解你的客户”原则

B. 扎实做好尽职调查和反诈提示

C. 合理设置新开账户初始非柜面渠道交易限额

D. 开展存量账户分类分级管理

题目解答

答案

分析：

根据《中国人民银行陕西省分行办公室关于深人推进“资金链”治理筑牢金融业反诈“防火墙”的通知》，银行机构在开户环节需严格执行“了解你的客户”原则（A），扎实做好尽职调查和反诈提示（B），并合理设置新开账户初始非柜面渠道交易限额（C）。选项D“开展存量账户分类分级管理”属于存量账户的管理措施，而非开户环节的工作，因此不选。

答案： ABC