题目
一、单选题01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。A. 自然人B. 法人C. 非法人实体D. 实际控制人
一、单选题01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
题目解答
答案
A. 自然人
解析
关键知识点:反洗钱工作中的“受益所有人”是指最终拥有或控制客户的自然人,或是代表其进行交易的个人。
考查要点:明确受益所有人必须是自然人,而非法人或非法人实体本身。
破题关键:排除法人、非法人实体等非自然人选项,锁定“自然人”作为正确答案。
选项分析:
- A. 自然人:正确。受益所有人必须是自然人,包括直接或间接拥有、控制客户或交易的个人。
- B. 法人:错误。法人是组织形式,不能作为受益所有人。
- C. 非法人实体:错误。非法人实体属于组织,不符合自然人要求。
- D. 实际控制人:错误。实际控制人可能是自然人,但题目未限定为自然人,表述不准确。
结论:根据反洗钱规定,受益所有人必须是自然人,因此选A。