题目
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的,应经( )及以上业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核后,提交本级高级管理层审批。A. 一级分行B. 二级分行C. 一级支行D. 以上都可以
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的,应经( )及以上业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核后,提交本级高级管理层审批。
- A. 一级分行
- B. 二级分行
- C. 一级支行
- D. 以上都可以
题目解答
答案
A
解析
根据反洗钱和反恐融资的国际标准,与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系时,需要进行严格的审批程序。这通常包括业务主管部门的审核、反洗钱牵头管理部门的复核,以及最终由高级管理层的审批。在这些选项中,一级分行是最高级别的分行,因此最符合这一要求。