题目
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第八条规定,金融机构风险控制措施包括( )A. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险B. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施C. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易D. 超出金融机构风险控制能力,但已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第八条规定,金融机构风险控制措施包括( )
A. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险
B. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施
C. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 超出金融机构风险控制能力,但已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系
题目解答
答案
ABCD
A. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险
B. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施
C. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 超出金融机构风险控制能力,但已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系
A. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险
B. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施
C. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易
D. 超出金融机构风险控制能力,但已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系