题目
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:A. 全面性原则B. 独立性原则C. 匹配性原则D. 有效性原则
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
题目解答
答案
ABCD
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
解析
本题考查法人金融机构洗钱风险管理应遵循的主要原则。解题解题思路是依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)的相关规定来确定正确原则。
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循全面性原则、独立性原则匹配性原则有效性原则。全面性原则要求对洗钱风险进行全面的评估和管理;独立性原则强调洗钱风险管理体系的独立性;匹配性原则要求洗钱风险管理措施与风险相匹配;有效性原则要求洗钱风险管理措施能够有效防范洗钱风险。