题目
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()。A. 信用等级B. 地域C. 业务D. 行业
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()。
- A. 信用等级
- B. 地域
- C. 业务
- D. 行业
题目解答
答案
B,C,D
解析
金融机构在划分客户的洗钱风险等级时,需要考虑多个风险因素,包括客户所在的地域、客户所从事的业务类型以及客户所属的行业。这些因素有助于金融机构评估客户可能涉及洗钱活动的风险程度。信用等级虽然也是金融机构评估客户的重要因素,但通常不直接用于划分洗钱风险等级。