题目

被列为高风险帐户的客户行为有哪些特征()。A. 客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗,跨境赌博,洗钱等风险交易特征的;B. 客户存在频繁开销户,频繁挂失换卡,频繁账户升降级等可疑行为的;C. 以上答案皆正确;D. 客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户的

被列为高风险帐户的客户行为有哪些特征()。

A. 客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗,跨境赌博,洗钱等风险交易特征的;

B. 客户存在频繁开销户,频繁挂失换卡,频繁账户升降级等可疑行为的;

C. 以上答案皆正确;

D. 客户申请开户理由不充分,有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户的

题目解答

答案

C. 以上答案皆正确;