题目
跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”( )
跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”( )
题目解答
答案
正确
解析
本题考查对跨国洗钱特征的理解。洗钱行为通常具有资金来源非法、手段多样、结果合法化等特征,而跨国洗钱在此基础上,核心区别在于“跨国性”。解题关键在于明确跨国洗钱通过跨境转移资金、利用不同国家金融体系等特点,进一步规避监管,这是普通洗钱不具备的特征。
跨国洗钱的特征:
- 资金跨境流动:通过国际银行、离岸账户等手段,将非法资金转移到其他国家。
- 利用法律差异:不同国家的金融监管、税收政策差异被洗钱者利用,如选择反洗钱力度弱的国家作为中转地。
- 复杂化追踪:跨国洗钱涉及多国司法管辖,增加了执法机构调查和追缴的难度。
结论:跨国洗钱的“跨国性”是其区别于普通洗钱的核心特征,因此题目表述正确。