题目

多选题(66/150)本题分数:166.以下属于反洗钱合规操作的是:。A. 大额资金划转双人验印B. 电话查证可疑交易C. 直接为高风险客户开户D. 监控制裁名单预警

多选题(66/150)本题分数:1 66.以下属于反洗钱合规操作的是:。

A. 大额资金划转双人验印

B. 电话查证可疑交易

C. 直接为高风险客户开户

D. 监控制裁名单预警

题目解答

答案

ABD
A. 大额资金划转双人验印
B. 电话查证可疑交易
D. 监控制裁名单预警