题目
跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”。对错
跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”。
对
错
题目解答
答案
正确
解析
本题考查对跨国洗钱特征的理解。关键在于区分跨国洗钱与一般洗钱的核心差异。跨国洗钱在保留一般洗钱特征(如隐藏资金来源、合法化非法所得)的基础上,增加了“跨国性”这一显著特征,即通过跨境操作规避监管。掌握这一核心点即可快速判断题目正确性。
跨国洗钱是指通过跨境金融活动转移非法所得的行为。其主要特征包括:
- 一般洗钱的共性:如掩盖资金非法性质、创造合法假象等。
- 跨国性:利用不同国家的法律、监管差异,通过跨境账户、离岸公司等方式转移资金。
题目中明确指出跨国洗钱的“跨国性”是其主要特征,与定义完全一致,因此判断为正确。