题目

为了降低制裁风险，银行在开展国际业务时可采取哪些措施？多选题 / 1分A. 建立跨机构和跨部门的信息共享与沟通机制B. 对金额较小的交易无需严格审核C. 持续关注国际制裁信息及政策变化D. 强化客户、业务的背景调查与内部风险评估

为了降低制裁风险，银行在开展国际业务时可采取哪些措施？多选题 / 1分

A. 建立跨机构和跨部门的信息共享与沟通机制

B. 对金额较小的交易无需严格审核

C. 持续关注国际制裁信息及政策变化

D. 强化客户、业务的背景调查与内部风险评估

题目解答

答案

ACD
A. 建立跨机构和跨部门的信息共享与沟通机制
C. 持续关注国际制裁信息及政策变化
D. 强化客户、业务的背景调查与内部风险评估