题目
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照风险为本方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行( ),有效防范洗钱风险。A. 持续识别B. 审慎评估C. 有效控制D. 全程管理
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照风险为本方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行( ),有效防范洗钱风险。
A. 持续识别
B. 审慎评估
C. 有效控制
D. 全程管理
题目解答
答案
ABCD
A. 持续识别
B. 审慎评估
C. 有效控制
D. 全程管理
A. 持续识别
B. 审慎评估
C. 有效控制
D. 全程管理