题目
某网点个人贵宾客户,网点较为熟悉,为某公司原油购销人员,在我行日均活期存款535万元,近期发生多笔柜面大额取现,客户称资金用途为收购原油,经查客户公司存在欠税公告,欠税总金额1939.44万元。下列说法A. 客户为网点熟悉客户,不存在洗钱风险。B. 客户在我行日均活期存款五百多万元,对网点贡献较大,账户可正常办理业务。C. 向客户推荐理财产品,充分利用账户活期余额。D. 客户涉税风险较高。
某网点个人贵宾客户,网点较为熟悉,为某公司原油购销人员,在我行日均活期存款535万元,近期发生多笔柜面大额取现,客户称资金用途为收购原油,经查客户公司存在欠税公告,欠税总金额1939.44万元。下列说法
A. 客户为网点熟悉客户,不存在洗钱风险。
B. 客户在我行日均活期存款五百多万元,对网点贡献较大,账户可正常办理业务。
C. 向客户推荐理财产品,充分利用账户活期余额。
D. 客户涉税风险较高。
题目解答
答案
D. 客户涉税风险较高。