题目
“九必报”包括以下哪些内容？A. 客户拒绝提供取现需求证明材料B. 短期内多次取现或跨多行取现C. 取现前7日内大额入账交易为跨区域跨行或首次交易D. 发现取款随行人员或取款人明显接受他人远程指挥的E. 取现数额与需求明显不符的F. 空卡预约取现的G. 取现前7日内有小额试探行为的H. 大额入账不足24小时即取现I. 因ATM满额取款后来柜取现的
“九必报”包括以下哪些内容？
A. 客户拒绝提供取现需求证明材料
B. 短期内多次取现或跨多行取现
C. 取现前7日内大额入账交易为跨区域跨行或首次交易
D. 发现取款随行人员或取款人明显接受他人远程指挥的
E. 取现数额与需求明显不符的
F. 空卡预约取现的
G. 取现前7日内有小额试探行为的
H. 大额入账不足24小时即取现
I. 因ATM满额取款后来柜取现的
题目解答
答案
ABCDEFGHI
A. 客户拒绝提供取现需求证明材料
B. 短期内多次取现或跨多行取现
C. 取现前7日内大额入账交易为跨区域跨行或首次交易
D. 发现取款随行人员或取款人明显接受他人远程指挥的
E. 取现数额与需求明显不符的
F. 空卡预约取现的
G. 取现前7日内有小额试探行为的
H. 大额入账不足24小时即取现
I. 因ATM满额取款后来柜取现的
A. 客户拒绝提供取现需求证明材料
B. 短期内多次取现或跨多行取现
C. 取现前7日内大额入账交易为跨区域跨行或首次交易
D. 发现取款随行人员或取款人明显接受他人远程指挥的
E. 取现数额与需求明显不符的
F. 空卡预约取现的
G. 取现前7日内有小额试探行为的
H. 大额入账不足24小时即取现
I. 因ATM满额取款后来柜取现的