题目
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A. 培训对象应包括高级管理层B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
题目解答
答案
ACD
A. 培训对象应包括高级管理层
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 培训对象应包括高级管理层
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
解析
步骤 1:理解反洗钱培训对象的范围
反洗钱培训是为了确保银行员工了解反洗钱法规和政策,能够识别和报告可疑交易。培训对象应包括所有可能接触到反洗钱工作的人员,包括高级管理层和操作人员。
步骤 2:分析选项
A. 培训对象应包括高级管理层:高级管理层需要了解反洗钱政策,以确保银行整体合规。
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训:此选项错误,因为高级管理层也需要了解反洗钱政策。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训:不同层级的员工需要了解不同层次的反洗钱知识。
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员:所有员工都可能接触到反洗钱工作,因此都需要接受培训。
步骤 3:选择正确答案
根据以上分析,正确答案是A、C、D。
反洗钱培训是为了确保银行员工了解反洗钱法规和政策,能够识别和报告可疑交易。培训对象应包括所有可能接触到反洗钱工作的人员,包括高级管理层和操作人员。
步骤 2:分析选项
A. 培训对象应包括高级管理层:高级管理层需要了解反洗钱政策,以确保银行整体合规。
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训:此选项错误,因为高级管理层也需要了解反洗钱政策。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训:不同层级的员工需要了解不同层次的反洗钱知识。
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员:所有员工都可能接触到反洗钱工作,因此都需要接受培训。
步骤 3:选择正确答案
根据以上分析,正确答案是A、C、D。