题目
可疑交易符合以下哪些情形的,应当在向中国反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。A. 交易背景及用途与客户身份相符的B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
可疑交易符合以下哪些情形的,应当在向中国反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. 交易背景及用途与客户身份相符的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
题目解答
答案
BCD
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形