题目
在与客户业务关系存续期间,金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况,了解客户的洗钱风险,并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。A. 正确B. 错误
在与客户业务关系存续期间,金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况,了解客户的洗钱风险,并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A. 正确
B. 错误
题目解答
答案
A. 正确
解析
根据反洗钱法规,金融机构在与客户建立业务关系后,需要持续监控客户的行为和交易,以识别和评估潜在的洗钱风险。这包括定期审查客户信息和交易记录,以及根据风险评估结果采取相应的尽职调查和风险管理措施。这种持续监控和风险评估是金融机构履行反洗钱义务的重要组成部分。