题目
()主要负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件A. 中国反洗钱监测分析中心B. 中国人民银行C. 反洗钱局D. 银监会
()主要负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件
- A. 中国反洗钱监测分析中心
- B. 中国人民银行
- C. 反洗钱局
- D. 银监会
题目解答
答案
A
解析
本题考查中国反洗钱体系中各机构的职责划分,核心在于区分不同机构的具体职能。关键点在于明确中国反洗钱监测分析中心的专门职能,即接收、分析大额交易和可疑交易报告,并向有关部门移交线索。其他选项如中国人民银行、反洗钱局等虽然参与反洗钱工作,但并非直接负责报告接收与分析。
解题思路:
-
明确各选项职责:
- 中国人民银行(B):作为中央银行,负责制定反洗钱政策和监管金融机构,但不直接处理交易报告。
- 反洗钱局(C):属于中国人民银行的内设机构,主要负责政策制定和协调,而非具体分析报告。
- 银监会(D):已合并至中国银行保险监督管理委员会,主要监管银行业,与本题无关。
- 中国反洗钱监测分析中心(A):专门负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,并向司法部门提供线索。
-
排除干扰项:
- 题干中“接收、分析报告”和“移交线索”是关键动作,这些属于监测分析中心的直接职责,而非其他机构的间接职能。