题目
根据中国人民银行办公厅关于印发《2025年电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作要点》的通知，为持续完善异常账户和可疑交易监测机制，开展的工作有（ ）。A. 银行业金融机构、支付机构加强反诈反骗反洗钱工作协调，完善更新可疑交易监测模型B. 对监测识别的风险交易依法采取必要防范措施并上报可疑交易报告C. 支付清算协会组织会员机构强化风险薄弱环节D. 中国人民银行各分行指导辖区内机构完善交易监测模型
根据中国人民银行办公厅关于印发《2025年电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作要点》的通知，为持续完善异常账户和可疑交易监测机制，开展的工作有（ ）。
A. 银行业金融机构、支付机构加强反诈反骗反洗钱工作协调，完善更新可疑交易监测模型
B. 对监测识别的风险交易依法采取必要防范措施并上报可疑交易报告
C. 支付清算协会组织会员机构强化风险薄弱环节
D. 中国人民银行各分行指导辖区内机构完善交易监测模型
题目解答
答案
ABCD
A. 银行业金融机构、支付机构加强反诈反骗反洗钱工作协调，完善更新可疑交易监测模型
B. 对监测识别的风险交易依法采取必要防范措施并上报可疑交易报告
C. 支付清算协会组织会员机构强化风险薄弱环节
D. 中国人民银行各分行指导辖区内机构完善交易监测模型
A. 银行业金融机构、支付机构加强反诈反骗反洗钱工作协调，完善更新可疑交易监测模型
B. 对监测识别的风险交易依法采取必要防范措施并上报可疑交易报告
C. 支付清算协会组织会员机构强化风险薄弱环节
D. 中国人民银行各分行指导辖区内机构完善交易监测模型