题目
哪些行为是“洗钱”行为?A. 提供资金账户的B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D. 协助将资金汇往境外的E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
哪些行为是“洗钱”行为?
- A. 提供资金账户的
- B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
- C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
- D. 协助将资金汇往境外的
- E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
题目解答
答案
A.提供资金账户的;B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;D.协助将资金汇往境外的;E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
解析
洗钱行为的核心在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其表面合法化。根据《刑法》第191条,洗钱罪的客观行为包括以下五种类型:
- 提供资金账户:为犯罪所得提供存储途径;
- 转换财产形式:如将实物资产转化为现金、票据等;
- 转移资金:通过转账等方式混淆资金流向;
- 跨境转移:将资金转移到境外以规避追查;
- 其他掩饰手段:兜底条款,涵盖新型洗钱方式。
关键点:所有选项均符合上述法律规定,需逐一对应判断。
A. 提供资金账户的
分析:为犯罪所得提供银行账户等存储工具,属于典型的洗钱行为。
法律依据:直接对应《刑法》第191条第1项。
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
分析:通过转换资产形式(如实物变现金),使非法所得合法化。
法律依据:对应第191条第2项。
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
分析:利用转账、汇款等手段转移资金,增加追查难度。
法律依据:对应第191条第3项。
D. 协助将资金汇往境外的
分析:跨境转移资金可规避国内法律追查,是洗钱常见手法。
法律依据:对应第191条第4项。
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
分析:兜底条款,涵盖如利用虚拟货币、空壳公司等新型洗钱方式。
法律依据:对应第191条第5项。