题目
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告。A. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构B. 当地反恐部门C. 当地公安机关D. 当地安全机关
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
B. 当地反恐部门
C. 当地公安机关
D. 当地安全机关
题目解答
答案
A. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
解析
本题考查对《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中金融机构报告涉恐资金交易对象的知识点。解题思路是依据该管理办法的具体规定来确定金融机构应报告的部门。
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易时,需要向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。这是因为中国反洗钱监测分析中心负责收集、分析和监测金融机构提交的可疑交易报告等,能够对涉恐资金交易等情况进行宏观的监测和分析;而中国人民银行当地分支机构则可以在当地层面进行监管和指导,及时处理相关情况。所以金融机构应向这两个部门报告涉恐资金交易。