题目
下列哪些操作可能使银行在国际业务中更易触及制裁风险？A. 未对交易对手进行充分身份核查B. 未对制裁高风险国家业务开展加强型尽职调查C. 未对业务资料中的各项要素进行筛查D. 使用匿名账户或虚假信息进行跨境资金调拨
下列哪些操作可能使银行在国际业务中更易触及制裁风险？
A. 未对交易对手进行充分身份核查
B. 未对制裁高风险国家业务开展加强型尽职调查
C. 未对业务资料中的各项要素进行筛查
D. 使用匿名账户或虚假信息进行跨境资金调拨
题目解答
答案
ABCD
A. 未对交易对手进行充分身份核查
B. 未对制裁高风险国家业务开展加强型尽职调查
C. 未对业务资料中的各项要素进行筛查
D. 使用匿名账户或虚假信息进行跨境资金调拨
A. 未对交易对手进行充分身份核查
B. 未对制裁高风险国家业务开展加强型尽职调查
C. 未对业务资料中的各项要素进行筛查
D. 使用匿名账户或虚假信息进行跨境资金调拨