题目
148.以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。A. 高风险类B. 中高风险类C. 中风险类D. 中低风险类
148.以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A. 高风险类
B. 中高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
题目解答
答案
B. 中高风险类
解析
本题考查客户洗钱和恐怖融资风险等级的分类知识。解题思路是明确常见的客户洗钱和恐怖融资风险等级的具体类别,然后将各选项与之进行对比,找出不属于的那一项。
在金融领域,为了有效防范洗钱洗钱和恐怖融资活动,通常会对客户进行风险等级划分。。常见的客户洗钱和恐怖融资风险等级等级一般分为高风险类、中风险类和低风险类。
- 选项A:高风险类是客户洗钱和恐怖融资融资风险较高的客户群体,属于常见的风险等级分类,所以该选项不符合要求。
- 选项B:中高风险类、中风险类和低风险类是普遍认可的客户洗钱和恐怖融资风险等级分类,并不存在“中高风险类”这一标准分类,所以该选项符合题意。
- 选项C:中风险类是介于高风险和低风险之间的客户,属于常见的风险等级分类,所以该选项不符合要求。
- 选项D:低风险类是洗钱和恐怖融资风险相对较低的客户群体,属于常见的风险等级分类,所以该选项不符合要求。