题目
:反洗钱特别预防措施包括立即停止向()提供金融等服务或者资金、资产,立即限制相关资金、资产转移等。A. 名单所列对象及其代理人B. 受其指使的组织和人员C. 其直接或者间接控制的组织D. 以上都是
:反洗钱特别预防措施包括立即停止向()提供金融等服务或者资金、资产,立即限制相关资金、资产转移等。
A. 名单所列对象及其代理人
B. 受其指使的组织和人员
C. 其直接或者间接控制的组织
D. 以上都是
题目解答
答案
D. 以上都是
解析
本题考查反洗钱特别预防措施的适用对象。关键在于理解特别预防措施不仅针对直接列名的对象,还包括与之相关的代理人、受其指使的组织和人员,以及其控制的组织。特别预防措施的范围具有扩展性,需综合所有相关对象判断。
选项分析
A. 名单所列对象及其代理人
特别预防措施首先针对名单所列对象(如恐怖组织、洗钱主体),同时包括代理其事务的个人或机构,因为代理人可能协助规避监管。
B. 受其指使的组织和人员
措施需覆盖受名单对象指使的组织或个人,即使未直接列名,其行为若为名单对象服务,也需纳入限制范围。
C. 其直接或者间接控制的组织
名单对象可能通过直接或间接控制的组织转移资金或资产,因此需对这些关联组织采取措施。
D. 以上都是
综合前三项可知,特别预防措施需涵盖所有相关对象,因此D选项正确。