从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易( ABC A长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接受一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,指导所存资金全部提取完毕 B、用新成立的法人资金是他名义开立账户,该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比, 远超出其预期存款水平。 C、同一个人开立多个账户,存入多比小额存款,而总额与其预期收入不符 D、开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动⏺27、从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易 () BCD-|||-涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C、-|||-非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D、在客户身份-|||-验证或核实过程中,发现无法解释、原因不明的矛盾-|||-28、通过电子汇款形式进行资金转移, 当出现以下哪些情形时, 可能涉嫌恐怖融资可疑交易-|||-(ABD-|||-有规律地进行小额电汇,明细地企图规避达到大额交易和可疑交易标准。 B、当需要-|||-殖附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供。 C 、第三方代表客户-|||-进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家或地区。 D、使用多个个人和企业往-|||-来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内转给少数外国受益人。-|||-29、 从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易 () ABCD-|||-某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象。过同一家金融机构翘-|||-个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 现金存取款金额经常性略低于大额-|||-交易和可疑交易报告标准 D 、存取多张金融票据, 但命-|||-额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据。-|||-30、 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析 () ABCD-|||-账户及存取款特征 B、电子汇兑特征 C、行为异常表现 D 、敏感国家或地区-|||-93、金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度 ()-|||-对B、错-|||-31、 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,必上报可疑-|||-交易。(B)-|||-对B、错-|||-32、 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第 1267号决议、第1333号决议或第号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施, 并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。( )A. 对 B. 、错