题目
10,反洗钱特别预防措施包括立即停止向()提供金融等服务或者资金、资产,立即限制相关资金、资产转移等。A. 名单所列对象及其代理人B. 受其指使的组织和人员C. 其直接或者间接控制的组织D. 以上都是
10,反洗钱特别预防措施包括立即停止向()提供金融等服务或者资金、资产,立即限制相关资金、资产转移等。
A. 名单所列对象及其代理人
B. 受其指使的组织和人员
C. 其直接或者间接控制的组织
D. 以上都是
题目解答
答案
D. 以上都是
解析
本题考查反洗钱特别预防措施的相关知识。解题思路是明确反洗钱特别预防措施所针对的对象范围,然后分析每个选项是否属于该范围。
- 选项A:名单所列对象及其代理人往往与洗钱等违法犯罪活动存在关联,为了有效打击洗钱行为,需要立即停止向他们提供金融等服务或者资金、资产,并限制相关资金、资产转移,所以选项A符合反洗钱特别预防措施的对象。
- 选项B:受名单所列对象指使的组织和人员,他们的行为可能是在名单所列对象的操纵下进行洗钱等违法活动,同样需要采取特别预防措施,即停止提供服务和限制资金转移,所以选项B也符合要求。
- 选项C:名单所列对象直接或者间接控制的组织,由于其与名单所列对象存在控制关系,很可能被用于洗钱等违法活动,因此也在反洗钱特别预防措施的对象范围内,所以选项C同样正确。
- 选项D:因为选项A、B、C都正确,所以选项D“以上都是”是正确的。