题目
客户转移调查所涉及的账户资金的,国务院反洗钱行政主管部门认为必要时,经其负责人批准,可以采取临时冻结措施。
客户转移调查所涉及的账户资金的,国务院反洗钱行政主管部门认为必要时,经其负责人批准,可以采取临时冻结措施。
题目解答
答案
正确
解析
考查要点:本题主要考查对《中华人民共和国反洗钱法》中关于临时冻结措施相关规定的理解。
关键知识点:
- 临时冻结措施的适用条件:在反洗钱调查过程中,若发现客户可能转移调查所涉及的账户资金,国务院反洗钱行政主管部门认为必要时,可采取临时冻结措施。
- 批准权限:临时冻结措施需经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,体现了程序的合法性。
核心思路:结合法律条文,判断题目描述是否符合临时冻结措施的适用条件和程序要求。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定:
- 临时冻结措施的触发条件:在反洗钱调查中,若调查对象可能转移账户资金,且情况紧急,国务院反洗钱行政主管部门有权采取临时冻结措施。
- 批准程序:临时冻结需经国务院反洗钱行政主管部门负责人书面批准,确保措施的合法性。
- 期限限制:临时冻结不得超过48小时,后续需根据调查结果决定是否解除冻结或采取进一步措施。
题目中描述的“经其负责人批准”符合法律规定,因此判断为正确。