题目

国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构开展反洗钱调查，可以采取的措施有（ ）。A. 询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况B. 查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C. 对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存D. 冻结被调查对象的资金账户

国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构开展反洗钱调查，可以采取的措施有（ ）。

A. 询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况

B. 查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C. 对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

D. 冻结被调查对象的资金账户

题目解答

答案

ABC
A. 询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况
B. 查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存