题目
《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》(银发[2017]99号)的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。A. 3B. 5C. 2D. 4
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发[2017]99号)的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
题目解答
答案
A. 3
解析
本题考查的是对中国人民银行关于反洗钱岗位人员资质要求的掌握。关键在于准确记忆《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)中对专职反洗钱岗位人员金融从业经历的具体规定。解题核心是明确文件中明确要求的从业年限,需注意区分不同岗位或类似条款的年限差异。
根据《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)的规定:
- 专职反洗钱岗位人员需具备至少3年以上金融从业经历。
- 该要求体现了反洗钱工作的专业性,确保从业人员能够通过丰富的行业经验,有效识别和应对洗钱风险。
关键点:
- 文件名称和文号需准确对应。
- 专职岗位与兼职岗位的要求可能不同,本题特指“专职”。
- 年限要求为3年,需与其他金融岗位(如审计、合规等)的年限要求区分。