题目
39、 ( )主要负责按收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件11分 A. 中国人民银行B. 中国反洗钱监测分析中心C. 银监会D. 反洗钱局
39、 ( )主要负责按收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件11分
- A. 中国人民银行
- B. 中国反洗钱监测分析中心
- C. 银监会
- D. 反洗钱局
题目解答
答案
中国反洗钱监测分析中心主要负责接收、分析大额交易和可疑交易报告，向有关部门移交可疑交易线索，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件