题目
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,认为客户具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,客户的特性、业务、行业、地域等相对便于从事洗钱活动,或交易特征与已知洗钱行为近似,我行将分析判定为()。A. 高风险B. 中高风险C. 中风险D. 低风险
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,认为客户具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,客户的特性、业务、行业、地域等相对便于从事洗钱活动,或交易特征与已知洗钱行为近似,我行将分析判定为()。
A. 高风险
B. 中高风险
C. 中风险
D. 低风险
题目解答
答案
C. 中风险
解析
根据《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,客户的风险等级分类是基于其特性、业务、行业、地域等因素进行评估的。如果客户具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,且这些因素相对便于从事洗钱活动,或其交易特征与已知洗钱行为近似,那么该客户将被判定为中风险。