3.客户尽职调查时机包括() [2分]A、在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易B、业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的D、上述所有4.根据麦肯锡的TIBC全面关系客户理论，一个客户需持有存款、投资理财、贷款、信用卡4类产品中的()类才能称为全面关系客户A、3类或4类B、1类C、2类D、4类

3.客户尽职调查时机包括() [2分] A、在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易 B、业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的 C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的 D、上述所有 4.根据麦肯锡的TIBC全面关系客户理论，一个客户需持有存款、投资理财、贷款、信用卡4类产品中的()类才能称为全面关系客户 A、3类或4类 B、1类 C、2类 D、4类