题目
法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,主要履行以下职责:()A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序B. 建立反洗钱工作协调机制C. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录D. 协调配合反洗钱行政调查
法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,主要履行以下职责:()
A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
B. 建立反洗钱工作协调机制
C. 完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
D. 协调配合反洗钱行政调查
题目解答
答案
ABD
A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
B. 建立反洗钱工作协调机制
D. 协调配合反洗钱行政调查
A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
B. 建立反洗钱工作协调机制
D. 协调配合反洗钱行政调查
解析
本题考查法人金融机构反洗钱管理部门在牵头开展洗钱风险管理工作时的主要职责。解题思路是对每个选项进行分析,判断其是否属于该部门的主要职责范畴。
- 选项A:制定起草洗钱风险管理政策和程序是反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作的重要职责之一。通过制定相关政策和程序,可以规范洗钱风险管理工作的开展,所以选项A正确。
- 选项B:建立反洗钱工作协调机制有助于整合各方面的资源,共同开展反洗钱工作,提高反洗钱工作的效率和效果,这也是反洗钱管理部门的主要职责之一,所以选项B正确。
- 选项C:完整并妥善保存客户身份资料及交易记录主要是业务部门的职责,而不是反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作的主要职责,所以选项C错误。
- 选项D:协调配合反洗钱行政调查是反洗钱管理部门在开展洗钱风险管理工作过程中需要履行的职责,通过协调配合可以更好地配合行政部门的调查工作,打击洗钱犯罪,所以选项D正确。