题目
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施B. 第三方为金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍C. 金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
题目解答
答案
ABCD
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件