题目
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存()和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。A. 客户开户资料B. 客户销户资料C. 业务报表D. 客户身份资料
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存()和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
题目解答
答案
D. 客户身份资料
解析
金融机构需要保存客户身份资料和交易记录,以满足反洗钱和反恐怖融资的监管要求。这些资料和记录有助于金融机构识别和报告可疑交易,确保金融系统的透明度和安全性。根据相关法规,金融机构必须在规定期限内妥善保存这些资料和记录,以便在需要时提供给监管机构或执法机关。