题目
客户业务关系存续期间，开展加强型尽职调查的操作流程包括：A. 了解客户当前管控情况，并评估是否需要实施或调整客户或业务管控措施B. 审核客户在本行留存的身份基本信息的完整性、真实性、有效性C. 审查客户使用的产品和服务情况、历史交易情况，确认为客户提供的各类服务和交易符合本行对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识D. 对客户CCS等级进行确认或根据以上调查情况评估是否需要推翻客户洗钱风险等级模型评级结果
客户业务关系存续期间，开展加强型尽职调查的操作流程包括：
A. 了解客户当前管控情况，并评估是否需要实施或调整客户或业务管控措施
B. 审核客户在本行留存的身份基本信息的完整性、真实性、有效性
C. 审查客户使用的产品和服务情况、历史交易情况，确认为客户提供的各类服务和交易符合本行对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识
D. 对客户CCS等级进行确认或根据以上调查情况评估是否需要推翻客户洗钱风险等级模型评级结果
题目解答
答案
ABCD
A. 了解客户当前管控情况，并评估是否需要实施或调整客户或业务管控措施
B. 审核客户在本行留存的身份基本信息的完整性、真实性、有效性
C. 审查客户使用的产品和服务情况、历史交易情况，确认为客户提供的各类服务和交易符合本行对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识
D. 对客户CCS等级进行确认或根据以上调查情况评估是否需要推翻客户洗钱风险等级模型评级结果
A. 了解客户当前管控情况，并评估是否需要实施或调整客户或业务管控措施
B. 审核客户在本行留存的身份基本信息的完整性、真实性、有效性
C. 审查客户使用的产品和服务情况、历史交易情况，确认为客户提供的各类服务和交易符合本行对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识
D. 对客户CCS等级进行确认或根据以上调查情况评估是否需要推翻客户洗钱风险等级模型评级结果